هل قمت من قبل بإرسال نقود إلى عائلتك أو أصدقائك أو آخرين في دولةٍ أخرى؟
هل تخطط لإرسال نقود إلى خارج الولايات المتحدة ؟
فهي نقوم بالإشراف على البنوك والاتحادات الائتمانية وغيرها من الشركات المالية، وتقوم بتنفيذ القوانين المالية التي تحميك من أي ممارسات غير مشروعة واحتيالية ومتعسفة.
عندما تقوم بإرسال نقود إلى دولة أخرى، تتمتع في معظم الحالات بحقوق فيدرالية جديدة تحميك
تعرف عليها هنــــــــ مكتب الحماية المالية للمستهلكين ـــــــــا
قد يستغل البعض جهل بعض الطلاب في نقل النقد لتحقيق أهداف غير مشروعة كما يحدث في تهريب الأموال غير مشروعة المصدر والناتجة عن الجرائم المختلفة كالمخدرات أو الرشاوي أو السرقة أو التهرب من الضرائب أو العمولات غير المشروعة .... وغيرها
كن على اطلاع
مما يعرض الشخص تحت طائلة القانون ومصادرة الأموال أو الدخول في قضايا ومشاكل قانونية .
ولذلك لابد أن تكون على علم وإطلاع بتلك المخاطر وتدرك أن حماية حسابك والحفاظ على سريته من مسؤوليتك
نشرة منع غسل الأموال - دليل شركات الخدمات المالية
نشرة الإبلاغ عن النشاط المشبوه - والدليل المرجعي السريع لشركات الخدمات المالية
نشرة متطلبات قانون السرية المصرفية - و الدليل المرجعي السريع لشركات الخدمات المالية
مشاهدة الفيديو
قد يستغل البعض جهل بعض الطلاب في نقل النقد لتحقيق أهداف غير مشروعة كما يحدث في تهريب الأموال غير مشروعة المصدر والناتجة عن الجرائم المختلفة كالمخدرات أو الرشاوي أو السرقة أو التهرب من الضرائب أو العمولات غير المشروعة .... وغيرها
كن على اطلاع
مما يعرض الشخص تحت طائلة القانون ومصادرة الأموال أو الدخول في قضايا ومشاكل قانونية .
ولذلك لابد أن تكون على علم وإطلاع بتلك المخاطر وتدرك أن حماية حسابك والحفاظ على سريته من مسؤوليتك
نشرة منع غسل الأموال - دليل شركات الخدمات المالية
نشرة الإبلاغ عن النشاط المشبوه - والدليل المرجعي السريع لشركات الخدمات المالية
نشرة متطلبات قانون السرية المصرفية - و الدليل المرجعي السريع لشركات الخدمات المالية
